Принят к сведению отчет руководителя
ОАО «МИНСККОНТРАКТ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНСККОНТРАКТ» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «МИНСККОНТРАКТ» на 2025 год.
1. По вопросу «О работе наблюдательного совета
ОАО «МИНСККОНТРАКТ» в 2024 году».
Принят к сведению отчет наблюдательного совета за 2024 год.
2. По вопросу «О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МИНСККОНТРАКТ» за 2024 год».
Принято к сведению аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МИНСККОНТРАКТ»
за 2024 год.
3. По вопросу «О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «МИНСККОНТРАКТ» за 2024 год».
4.1. Принято к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «МИНСККОНТРАКТ» за 2024 год от 26.02.2025.
4.2. Поручено директору ОАО «МИНСККОНТРАКТ» Филиппову П.Г. по результатам ревизии за 2024 год обеспечить выполнение рекомендаций ревизионной комиссии, указанных в заключении от 26.02.2025.
4. По вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год».
Утверждены прилагаемые годовой отчет, бухгалтерская (финансовую) отчетность ОАО «МИНСККОНТРАКТ» за 2024 год
с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
5. По вопросу «Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «МИНСККОНТРАКТ»».
Утверждено распределение прибыли, полученной
ОАО «МИНСККОНТРАКТ» за 2024 год, в том числе:
на выплату дивидендов по итогам работы за 2024 год в сумме
5 904,51 руб. (в расчете на одну акцию 0,02354458 руб.).
Учитывая выплату дивидендов за 1 полугодие 2024 г. в сумме
5 904,51 руб. (решение внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «МИНСККОНТРАКТ» от 16.08.2024 №53) начисление и выплату дивидендов по итогам работы за 2024 год не производить.
В случае получения ОАО «МИНСККОНТРАКТ» чистых убытков по итогам работы за 1 полугодие 2025 года, предоставить право наблюдательному совету ОАО «МИНСККОНТРАКТ» принять решение о невыплате дивидендов за указанный период без созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МИНСККОНТРАКТ».
7. По вопросу «Избрания членов наблюдательного совета
и ревизионной комиссии»:
Избран наблюдательный совет в количестве 3 человек
в следующем составе:
Плавская Вероника Викторовна;
Дуброва Элла Ивановна;
Дедовец Татьяна Александровна.
Избрана ревизионная комиссия в количестве 3 человек
в следующем составе:
Степанов Андрей Сергеевич,
Теут Юлия Романовна,
Гордеева Екатерина Михайловна.
8. По вопросу «Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:
Установлено для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.